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KYC y AML Para Dummies: Lo Que KYC y AML Significa En Realidad Y Por Qué Debería Importarte

Para este artículo, te recomiendo poner tu música de jazz favorita, servirte una copa de tu vino tinto favorito, y si tienes una chimenea, enciéndela y prepárate para ser seducido por el sexy mundo del compliance. Es broma, el compliance puede no ser tan sexy pero definitivamente es importante, y ahora que tengo toda tu atención, te voy a enseñar de una vez por todas lo que es AML y KYC.

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TODO LO QUE SIEMPRE QUISISTE SABER SOBRE KYC PARA FINTECHS EN EUROPA* (*PERO TENÍAS DEMASIADA PENA DE PREGUNTAR)

Probablemente estés pensando "No, no otro artículo de cumplimiento😱!" ¡pero este es diferente! Éste sí te va a gustar. Ahí te va una historia: probablemente te suena el nombre de uno de los criminales más notorios de la historia, Al Capone. Si es así, sabes que cuando finalmente fue juzgado por sus delitos, el único por el que fue condenado fue por EVASIÓN DE IMPUESTOS

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5 Preguntas Que Debes Hacer A Tu Proveedor De Verificación De Identidad

Asegurarse de que los usuarios son quienes dicen ser es, sin duda, uno de los pasos más críticos a implementar dentro de tus servicios en línea, ya sea en la etapa de registro o de salida. Te preguntarás, ¿por qué es tan importante? Porque sin la seguridad que conlleva tener usuarios legítimos y verificados, tu plataforma y tus clientes podrían quedar expuestos a posibles amenazas de seguridad.

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Cómo verificar a tus usuarios sin perjudicar tu tasa de conversión

Las operaciones en línea crecen todo el tiempo y con ellas la necesidad de verificar de forma segura quién está al otro lado de la pantalla. Probablemente has escuchado el viejo dicho "en internet, nadie sabe si eres un perro". Bueno, ¡ahora puedes! Y lo mejor es que es más fácil de lo que piensas. La integración de un potente servicio de verificación de identidad te puede ayudar a averiguar exactamente quiénes son tus clientes.

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¿Por qué es importante la verificación del usuario?

No necesita ser un experto en marketing para saber que la experiencia del usuario es importante en estos días. Probablemente ya tenga algunas métricas para medir esto en su empresa, desde NPS hasta tasas de conversión en cada etapa de su embudo. ¡Y usted tiene razón! La mala experiencia de usuario puede causar una pérdida en los clientes: los estudios muestran que el 60% de los clientes que han tenido una mala experiencia del cliente es poco probable que regresen.

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