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KYC / AML: What do lending companies need to ask their users to be compliant in Mexico?

Si hemos aprendido algo en los últimos meses, es que la industria de préstamos y microcréditos está en auge en México, con compañías como Konfio recibiendo más de USD $ 100 millones en las últimas semanas. Y todas estas compañías tienen algo en común: deben cumplir con las leyes y regulaciones del sector financiero mexicano, lo cual es más fácil decirlo que hacerlo, especialmente para aquellos que recién se están lanzando aquí. De hecho, puede ser bastante complicado, ya que México tiene uno de

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Resumen legal: SEC sobre criptografía

En los últimos años, la industria de alquileres de vacaciones se ha vuelto muy objetivo de los estafadores debido a sus artículos de alto precio (el precio promedio de una reserva fraudulenta oscila entre $ 238 y $ 588, según Sift Science) y bienes intangibles, lo que significa que no hay nada para recoger. Además, con las capacidades de reserva instantánea, se vuelve cada vez más difícil para los equipos pequeños investigar cada transacción y detectar rápidamente actividades fraudulentas.

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Cumplimiento para empresas de Crypto

El auge de la criptomoneda en 2017 fue tan repentino que muchos inversores y reguladores quedaron aturdidos a su paso. Después de que pasó esta conmoción inicial, se hizo evidente que el sistema financiero no estaba listo para la introducción de las criptomonedas en ‘17 y, como consecuencia, se detectaron muchos abusos del sistema durante este período. Entonces no debería sorprendernos que después de que los primeros casos de cripto-fraude comenzaron a surgir, los organismos reguladores (especialmente en los EE. UU.) Comenzaron a presionar seriamente a los mineros e inversores en este espacio con reglas y regulaciones.

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