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KYC y AML Para Dummies: Lo Que KYC y AML Significa En Realidad Y Por Qué Debería Importarte

Para este artículo, te recomiendo poner tu música de jazz favorita, servirte una copa de tu vino tinto favorito, y si tienes una chimenea, enciéndela y prepárate para ser seducido por el sexy mundo del compliance. Es broma, el compliance puede no ser tan sexy pero definitivamente es importante, y ahora que tengo toda tu atención, te voy a enseñar de una vez por todas lo que es AML y KYC.

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5 Preguntas Que Debes Hacer A Tu Proveedor De Verificación De Identidad

Asegurarse de que los usuarios son quienes dicen ser es, sin duda, uno de los pasos más críticos a implementar dentro de tus servicios en línea, ya sea en la etapa de registro o de salida. Te preguntarás, ¿por qué es tan importante? Porque sin la seguridad que conlleva tener usuarios legítimos y verificados, tu plataforma y tus clientes podrían quedar expuestos a posibles amenazas de seguridad.

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Cómo verificar a tus usuarios sin perjudicar tu tasa de conversión

Las operaciones en línea crecen todo el tiempo y con ellas la necesidad de verificar de forma segura quién está al otro lado de la pantalla. Probablemente has escuchado el viejo dicho "en internet, nadie sabe si eres un perro". Bueno, ¡ahora puedes! Y lo mejor es que es más fácil de lo que piensas. La integración de un potente servicio de verificación de identidad te puede ayudar a averiguar exactamente quiénes son tus clientes.

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Préstamos en línea: cómo construir un proceso poderoso para eliminar el fraude en tu sitio web

Durante los últimos dos años, hemos estado discutiendo activamente este tema crucial con nuestros clientes que operan en préstamos en línea y espacios de microcrédito. Nuestro objetivo era comprender cómo podríamos ayudarlos a reducir drásticamente la cantidad de tasas de incumplimiento que encuentran en sus sitios web. ¿La palabra clave principal aquí? Proceso. Y no, esta no es una palabra aterradora: es la forma más eficiente de tratar con la verificación de usuarios en su empresa. Combatir eficazmente el fraude en los servicios en línea significa crear

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