Si has leído nuestros artículos anteriores, quizás ya comprendas cómo funcionan las reglamentaciones “Know Your Customer” (KYC) para FinTechs en diferentes partes del mundo, tales como Europa y Latinoamérica. Ahora es el momento de profundizar un poco más para comprender cómo funcionan estas en los EE. UU.
La compañía planea utilizar esta financiación inicial para acelerar las ventas y la expansión en los mercados emergentes al proporcionar a las compañías de “Trust Economy” las herramientas que necesitan para escalar más rápido, comenzando con una solución de verificación de identidad.
Para este artículo, te recomiendo poner tu música de jazz favorita, servirte una copa de tu vino tinto favorito, y si tienes una chimenea, enciéndela y prepárate para ser seducido por el sexy mundo del compliance. Es broma, el compliance puede no ser tan sexy pero definitivamente es importante, y ahora que tengo toda tu atención, te voy a enseñar de una vez por todas lo que es AML y KYC.
Probablemente estés pensando "No, no otro artículo de cumplimiento😱!" ¡pero este es diferente! Éste sí te va a gustar. Ahí te va una historia: probablemente te suena el nombre de uno de los criminales más notorios de la historia, Al Capone. Si es así, sabes que cuando finalmente fue juzgado por sus delitos, el único por el que fue condenado fue por EVASIÓN DE IMPUESTOS
Asegurarse de que los usuarios son quienes dicen ser es, sin duda, uno de los pasos más críticos a implementar dentro de tus servicios en línea, ya sea en la etapa de registro o de salida. Te preguntarás, ¿por qué es tan importante? Porque sin la seguridad que conlleva tener usuarios legítimos y verificados, tu plataforma y tus clientes podrían quedar expuestos a posibles amenazas de seguridad.
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